本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当法令使命。

　　新疆天业股分局限公司（主要简称“公司”）于2024年1月17日以书面体例收回会议期间2024年第一次姑且董事会合会的告诉，集会于2024年1月22日以通信表决体例会议期间，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部门高管职员到场本次集会。集会由董事长周军把持，集会会议期间契合《公王法》《证券法》和《公司条例》的无关划定，集会审议经过以下抉择：

　　⑴审议并经过对于征战全资子公司的议案。(该项议案赞成票9票，否决票0票，弃权票0票)

　　按照2023年10月31日国务院印发《华夏（新疆）自在商业实验区整体规划》文献精力，为加快推动实行公司国际平台出入口营业的拓展和办理，借助自在商业实验区各项优惠计谋，依靠新疆和“一带一齐”沿线国度的劣势资本和广漠商场，充散发挥新疆天业的品牌、产物半岛体彩官网、物流、供给链等多方面劣势，董事会赞成公司拟在华夏（新疆）自在商业实验区征战子公司，新设公司称呼暂定新疆西部汇永新资料科技局限公司（以商场监视办理部分审定为准），展开化工产物的出入口商业、仓储、物流、手艺转折、手艺办事等营业，以进一步拓展国际平台营业商场，进步公司商场份额，扩张发卖范围。新设公司备案资本1,000万元，资本来历为公司自有资本。

　　详见与本通告一起表露的《新疆天业股分局限公司对外投资征战全资子公司的通告》。

　　二、审议并经过子公司天辰化工局限公司向国度开辟银行新疆尔自制辨别行请求名目存款的议案。(该项议案赞成票9票，否决票0票，弃权票0票)

　　公司全资子公司天辰化工局限公司以国产业业构造调治指点目次中勉励产业废盐电解手艺管理环保题目为计谋根据，分批扶植实行高盐废水资本化分析使用名目，估计加入资本55,000万元，今朝已经过名目存案、社会不变性评估、节能陈述评审并获得响应批复文献。为推动高盐废水资本化分析使用名目扶植，子公司天辰化工局限公司拟向国度开辟银行新疆尔自制辨别行请求名目存款44,000万元，存款刻日20年，宽期限两年，估计存款利率不高于3.50%，公司为其供给连带使命包管包管及活动性撑持。

　　公司董事会赞成子公司天辰化工局限公司向国度开辟银行新疆尔自制辨别行请求20年期44,000万元名目存款，并为其供给连带使命包管包管及活动性撑持，受权董事长签订上述与名目存款相干的各项法令文献。相干名目存款及包管事变以子公司与国度开辟银行新疆尔自制辨别行正式签订的文献为准。

　　天辰化工局限公司停止2023年12月31日物业欠债率为64.46%，未跨越70%，公司为上述名目存款包管的包管额度，在公司于2023年5月25日会议期间的2022年年度股东南大学会审议经过的《对于2023年为子公司银行乞贷供给包管方案的议案》包管额度内，按照该议案，包管额度有用期自公司2022年年度股东南大学会审议经过后失效至下一年无关股东南大学会审议此事变之日止。今朝该股东南大学会抉择仍在有用期内，本议案无需提交股东南大学会审议。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带使命。

　　● 投资目标称呼：新疆西部汇永新资料科技局限公司（以商场监视办理部分审定为准）

　　● 迥殊危害提醒：本次对外投资是公司联合久远成长计谋作出的谨慎决议计划，投资危害相对于可控，但仍生涯必定的商场、运营和办理危害，公司将使用本身经历及办理劣势，增强各次序的内部掌握微风险提防办法，保证这次投资的平安和效率

　　按照2023年10月31日国务院印发《华夏（新疆）自在商业实验区整体规划》文献精力，为加快推动实行公司国际平台出入口营业的拓展和办理，借助自在商业实验区各项优惠计谋，依靠新疆和“一带一齐”沿线国度的劣势资本和广漠商场，充散发挥新疆天业的品牌、产物、物流、供给链等多方面劣势，董事会赞成公司拟在华夏（新疆）自在商业实验区征战子公司，新设公司称呼暂定新疆西部汇永新资料科技局限公司（以商场监视办理部分审定为准），展开化工产物的出入口商业、仓储、物流、手艺转折、手艺办事等营业，以进一步拓展国际平台营业商场，进步公司商场份额，扩张发卖范围。新设公司备案资本1,000万元，资本来历为公司自有资本。

　　2024年1月22日，公司2024年第一次姑且董事会审议经过《对于征战全资子公司的议案》，公司计谋委员会已对该议案宣布了赞成定见。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》和公司条例等相干划定，本次对外投资事变不属于公司股东南大学会决议计划规模，无需提交股东南大学会审议。

　　三、本次对外投资不触及联系关系买卖，不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组。

　　公司以自有资本1,000万元出资，持有新设公司100%股权。资本来历不属于召募资本。

　　⑴公司称呼：新疆西部汇永新资料科技局限公司（以商场监视办理部分审定为准）

　　普通名目：货色出入口；手艺出入口；食物出入口；商业掮客；出入口署理；海内商业署理；离岸商业运营；化工产物发卖（不含答应类化工产物）；公用化学产物发卖（不含伤害化学品）；分解资料发卖；橡胶成品发卖；金属资料发卖；板滞装备发卖；棉、麻发卖；针纺织品及质料发卖；日用百货发卖；修建资料发卖；木料发卖；五金产物零售；食物发卖（仅发卖预包装食物）；食物增加剂发卖；农副产物发卖；水产物零售；复活资本发卖；煤油成品发卖（不含伤害化学品）；制品油零售（不含伤害化学品）；汽车发卖；新动力汽车整车发卖；汽车零配件零售；煤炭及成品发卖；石墨及碳素成品发卖；分解纤维发卖；金属矿石发卖；包装资料及成品发卖；肥料发卖；化肥发卖；新式催化资料及助剂发卖；高机能密封资料发卖；密封用填料发卖；消防用具发卖；防火封堵资料发卖；耐火资料发卖；医护职员防备用品零售；日用口罩（非医用）发卖；休息庇护用品发卖；电子产物发卖；办专用品发卖；玻璃仪器发卖；互联网发卖（除发卖需求答应的商品）；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需答应审批的名目）；装卸搬运；非栖身宅地产租借；住宅租借；板滞装备租借。答应名目：伤害化学品运营。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或答应证件为准）

　　公司本次投资是在华夏（新疆）自在商业实验区征战商业公司，可能借助自在商业实验区各项优惠计谋，依靠新疆和“一带一齐”沿线国度的劣势资本和广漠商场，充散发挥新疆天业的品牌、产物、物流、供给链等多方面劣势，进一步拓展国际平台营业商场，进步公司商场份额，扩张发卖范围，增进公司高品质成长。

　　本次投资将致使公司归并报表规模新建项目该子公司，公司今朝自有资本富足，不会对公司财政状态及出产运营酿成倒霉浸染。

　　本次对外投资是公司联合久远成长计谋作出的谨慎决议计划，投资危害相对于可控，但仍生涯必定的商场、运营和办理危害，公司将使用本身经历及办理劣势，增强各次序的内部掌握微风险提防办法，保证这次投资的平安和效率。